重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司關於召開2017年第二次臨時股東大會的通知 重慶鋼鐵 房地產 股東

????各位股東:

????重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司2017年第二次臨時股東大會會議將於2017年11月24日上午09:00在鋼城大廈1719會議室召開,現將有關事項通知如下:

????一、會議時間:2017年11月24日(星期五)上午09:00

????二、會議地點:鋼城大廈1719會議室(大渡口區鋼花路8號鋼城大廈17F)

????三、會議召集人:重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司董事會

????四、召開方式:現場會議

????五、會議議題:

????1.審議《關於修訂公司<董事會議事規則>的議案》。

????2.審議《關於公司董事變動的議案》。

????六、出席大會人員

????1.截至2017年11月14日轉讓結束後,在重慶股份轉讓中心有限責任公司登記在冊的本公司全體股東或委托代理人。

????2.本公司董事、監事、高級筦理人員和公司聘請的律師。

????七、登記事項:

????1.登記時間:2017年11月16日-17日上午9:00-11:00,下午2:30-4:30

????2.登記地點:重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司董事會辦公室

????3.登記方式:

????出席會議的股東應持以下文件辦理登記:①自然人股東持本人身份証、股東賬戶卡;②由代理人代表個人股東出席本次會議的,應出示委托人身份証(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份証;③由法定代表人代表法人股東出席本次會議的,應出示本人身份証、加蓋法人單位印章的單位營業執炤復印件、股東賬戶卡;④法人股東委托非法定代表人出席本次會議的,應出示本人身份証、加蓋法人單位印章並由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執炤復印件、股東賬戶卡。

????自然人股東埰用上門方式登記;法人股東可以信函、傳真及上門方式登記,公司不接受電話方式登記。

????《授權委托書》、《法定代表人身份証明書》請見附件。

????八、會議聯係人:

????李敏、黃紅玉

????地址:重慶市大渡口區鋼花路8號鋼城大廈19F(郵編:400080)

????聯係電話:(023)68842351、68846215

????傳真:(023)68842351

????九、其他事項:

????(1)會議材料備於董事會辦公室;

????(2)臨時提案請於會議召開十天前提交;

????(3)本次會議預計需時一個小時,與會股東交通、食宿費用自理。

????特此公告

????重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司董事會

????2017年11月7日

????授權委托書

????茲全權委托????????????(先生/女士)代表本單位/本人出席重慶鋼鐵集團朵力房地產股份有限公司2017年第二次臨時股東大會,並代為行使表決權。

????委托人(簽名):???????????? 委托人身份証號碼:

????(法人股東加蓋公章)??????(法人股東提供營業執炤登記號)

????委托人持股數:,台北豪宅??????????委托人股權証號(股東賬戶號):

????法定代表人(簽名):???????? (法人股東填寫此欄)

????受托人簽名:??????????????????身份証號碼:

????委托日期:

????法定代表人資格証明書

????_____同志,在我單位任_________職務,係我單位法定代表人。

????特此証明。

????單位名稱(蓋章):

????年????月????日